本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
華邦穎泰股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議通知于 2015 年 2 月 9 日以傳真和電子郵件的形式發出，2015 年 2 月 12 日上午通過通訊表決的方式召開，本次會議 8 名董事都參與了表決，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。會議由董事長張松山先生主持，經與會各位董事認真討論研究，會議審議并通過了以下決議：
一、 審議通過《關于增加公司注冊資本的議案》
華邦穎泰股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可[2014]1443號”文核準，華邦穎泰股份有限公司向肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛、姚曉勇共 5 名交易對方發行股份購買資產工作已完成，新增股份的登記、上市等工作也已完成。公司將根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、 《上市公司證券發行管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定增加公司注冊資本 77,733,235.00 元。2015 年 1 月 5 日，四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具“川華信驗（2015）01號”《華邦穎泰股份有限公司發行股份購買資產驗資報告》，經該所審驗，截至 2014 年 1 月 4 日止，公司已增加股本人民幣 77,733,235.00 元，公司注冊資本相應增加 77,733,235.00 元。本次變更前，公司的注冊資本為人民幣 675,659,919.00 元，本次變更后，公司注冊資本變更為人民幣 753,393,154.00 元。
現提請公司股東大會授權董事會具體辦理相關變更登記手續。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該項議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準，且需由股東大會以特別決議的方式通過方有效。
    二、審議通過《關于修改公司章程的議案》
鑒于公司注冊資本進行了變更，同時為進一步規范和明晰公司章程，現擬對《華邦穎泰股份有限公司章程》第 1.06 條做如下修改：
                            原條款                                修改后條款
第 1.06 條   公司注冊資本為人民幣 67,565.9919 萬元。 公司注冊資本為人民幣 75,339.3154 萬元。
    提請公司股東大會授權董事會具體辦理相關變更登記手續。
    表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該項議案獲得通過本議案尚需提交公司股東大會審議批準，且需由股東大會以特別決議的方式通過方有效。
    三、審議通過《關于選舉獨立董事的議案》
    公司獨立董事伍斌先生因病去世后，公司董事會成員減少至 8 人，低于《華邦穎泰股份有限公司章程》中要求的 9 人的規定，并影響公司獨立董事人數，使獨立董事人數少于董事會成員的三分之一?；谝陨锨闆r，經公司董事會提名，擬選舉武文生先生為本公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期與本屆董事會一 致。候選人簡歷附后。獨立董事候選人尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提請股東大會審議。
    表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該項議案獲得通過。
    本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
    四、審議通過《關于公司發行短期融資券的議案》
    同意公司結合發展需要，向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行規模不超過人民幣 16 億元的短期融資券以進一步拓寬公司融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，增強公司資金管理的靈活性，保障因生產經營規模日益增長所造成的對流動資金的需求。公司將根據實際資金需求情況，在注冊有效期內選擇一
次或分期發行短期融資券。
   《華邦穎泰股份有限公司關于發行短期融資券的公告》同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該項議案獲得通過。
   本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
   五、審議通過《關于召開 2015 年第一次臨時股東大會的議案》
   公司定于 2015 年 3 月 3 日召開 2015 年第一次臨時股東大會，審議《關于增加公司注冊資本的議案》、《關于修改公司章程的議案》、《關于選舉獨立董事的議案》以及《關于公司發行短期融資券的議案》。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行。
   《華邦穎泰股份有限公司關于召開 2015 年第一次臨時股東大會的通知》同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該項議案獲審議通過。
    特此公告。
                                                   華邦穎泰股份有限公司
                                                         董 事 會
                                                      2015年2月13日
附件一：武文生先生個人簡歷
   武文生先生，中國籍，1967年生，本科，注冊咨詢師，企業戰略咨詢和區域發展戰略專家，1989年畢業于北京大學，曾任中國自然辯證法研究會研究助理、中國民辦科技實業家協會辦公室秘書、中國民辦科技實業雜志編輯和記者、長城國際廣告有限公司企業戰略研究所所長助理和客戶總監、北京市朝陽區長城企業戰略研究所副所長，嘉事堂藥業股份有限公司獨立董事等?，F任重慶梅安森科技股份有限公司獨立董事，北京市長城企業戰略研究所董事、副所長，北京智識企業管理咨詢有限公司董事、總經理，中國企業聯合會管理咨詢專業委員會副主任委員、科技部現代服務業領域專家組成員。
    其與公司實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止公告披露日，其未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。